Названы денежные операции, которые окажутся под контролем в 2021 году

Архив новостей

Список операций с деньгами, подпадающих под контроль финансовой разведки, расширится с 10 января 2021 года.

В тот день начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ.

Таким образом,  власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, смогут уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 по экономике.

Среди операций, которые в январе власти возьмут под контроль, будут почтовые переводы денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и возврат неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Также станут отслеживаться ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.

Он добавил, что тотальной проверки не будет, но случаи с большой вероятностью нарушений попадут под пристальный контроль Росфинмониторинга.

Нотариусы, юристы и риелторы будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сделке на сумму более трёх миллионов рублей. В список сделок включат аренду, ипотеку и коммерческий наём жилья.